Многие участники ВЭД наверняка сталкивались с недобросовестными деловыми партнёрами. К счастью, о проблеме мошенничества и обмана осведомлены различные частные компании и правительства многих стран, поэтому были созданы специальные базы данных контрагентов, где можно проверить компанию, с которой планируется заключение сделки. Где найти сведения о контрагенте и имеет ли смысл его проверять в случае тендерных аукционов? Нужно ли проверять другую сторону перед заключением договора оферты? Давайте узнаем ответы на эти вопросы.

Где найти сведения о партнёре?

Как проверить контрагента перед заключением сделкиКонтрагент — это вторая сторона договора, подписывающее соглашение. Перед заключением сделки, особенно если это первый опыт совместной работы, необходима проверка контрагента.

Два вида анализа

Существует два основных вида проверки будущих партнёров:

  • Налоговая проверка. Представляет собой сбор информации, чтобы узнать о том, платит ли потенциальный партнёр налоги или нет. Если он уклоняется от уплаты налогов, то с таким лицом лучше не иметь каких-либо деловых отношений.
  • Проверка на надёжность. Представляет собой сбор информации о репутации делового будущего партнёра: часто ли он разрывает сделки, срывает ли он сроки поставок и так далее.

Проверка отечественного и иностранного партнёра

Дополнительные возможности поиска информации:

  1. Обратите внимание на выписку из ЕГРЮЛ, если речь идёт о работе с отечественным контрагентом. Любое юридическое лицо должно быть зарегистрировано согласно законам РФ.
    Регистрационная информация может подсказать следующую информацию — имя учредителя и финансового директора, фактический адрес, размер уставного капитала, информация о наличии лицензий, чистая стоимость активов и так далее.
    Чтобы найти контрагента по базе ЕГРЮЛ, нужно обратиться в Налоговую службу и оформить запрос. Также обратите внимание на уставные документы, ИНН, лицензии и так далее.
  2. Если потенциальный партнёр — иностранный контрагент, имеет смысл также покопаться в иностранных базах данных, которые могут содержать информацию об этом лице.
    Работа с иностранцами хороша тем, что для поиска информации об этих лицах достаточно иметь интернет, поскольку большинство запросов оформляется в электронном виде.
  3. Для проверки партнёров внутри страны существуют различные государственные базы, где хранится информация о совершенных сделках, учредительная информация и так далее. При работе с такой информацией обратите внимание на статус юридического лица, информацию об учредителях, фактическое местоположение.
    Например, если компания работает во многих крупных российских городах, но её главный офис находится в здании библиотеки небольшого поселения на Дальнем Востоке, то лучше с таким лицом не связываться.
    Другой пример: допустим, вы хотите заключить с каким-либо лицом долгосрочную сделку — в таком случае проверьте его срок регистрации. Если окажется, что срок регистрации почти истёк, то лучше с таким контрагентом не иметь никаких деловых контактов.

Тендер и письмо перед офертой

Рассмотрим также случаи оферты и тендера, поскольку эти случаи имеют свои характерные особенности:

  • Можно ли проверить контрагента на тендерахТендер — это особый вид торгов, при которых заказчик заранее оговаривает условия заключения сделки, а все желающие вносят свои предложения. Победителем тендера признаётся человек, который сделал самое выгодное предложение.
    Участие в тендерах лучше принимать после того, как станет понятно, что вы имеете реальные возможности выиграть тендер. Дело в том, что очень часто тендерные закупки являются чистым мошенничеством. Самая распространённая схема такая: какой-либо участник тендерных торгов подкупает судей, которые определяют самое выгодное предложение.
    Подробнее о том, как начать участвовать в тендерах читайте тут.
  • Оферта — это предложение о заключении сделки. Это может быть публичная оферта, свободная и др. К примеру, вы предложили какому-либо лицу заключить оферту, если это твёрдая оферта, то в случае её акцепта вы не имеете права отозвать или изменить предложение.
    Невозможность отзыва оферты имеет как свои преимущества, так и недостатки — с одной стороны, с помощью такого договора можно легко и быстро найти деловых партнёров. С другой — никто не гарантирует, что такие компаньоны будут надёжными. Поэтому перед предложением заключить оферту необходимо отправить письмо-запрос коммерческого предложения контрагенту, чтобы он предоставил вам основную информацию о себе для того, чтобы вы смогли решить, можно ли предлагать такому человеку оферту или нет.
Есть два способа проверки будущего партнёра: по налоговой и по репутации.

В случае работы с иностранными компаниями вы также можете отправить потенциальному партнёру электронное письмо, поскольку многие иностранные компании имеют официальные сайты в интернете.

В случае коммерческого предложения эти советы и рекомендации также будут актуальны.

Подведём итоги. Перед заключением какой-либо сделки необходимо проверить своего контрагента по различным базам данных, чтобы убедиться в том, что он не нарушает закон и является надёжным. Сведения о компаньоне вы можете узнать из уставных документов, ИНН, выписки из ЕГРЮЛ и так далее. При работе с иностранным контрагентом вы можете оформить электронный запрос в соответствующие государственные органы других стран, чтобы узнать всю базовую информацию о потенциальном партнёре.