Банк «Роснефти» подозревается в выводе капитала из РоссииНесколько клиентов Всероссийского банка развития регионов, принадлежащего компании «Роснефть», подозреваются в выводе около 900 млн долларов за рубеж по фиктивным контрактам.

Как стало известно «Таможенному порталу «ВЭД.Центр», еще в конце 2012 года было заведено дело по статье 193 УК (невозвращение средств в иностранной валюте).

С сентября 2011 года по март 2012 года произошло 3 случая закупок российскими компаниями различных товаров у ряда белорусских производителей на суммы 290-300 млн долларов.

Деньги, которые шли на оплату этих поставок, поступали на счета российских компаний якобы от их контрагентов, после чего конвертировались в иностранную валюту, и происходил их перевод на счета в банках Швейцарии и Латвии.

По мнению экспертов, такие схемы, когда производится оплата еще не поставленных товаров, достаточно часто используются для вывода средств. Однако специалисты замечают, что обычно для реализации подобных схем используются не слишком крупные банки, в том время как ВБРР является довольно значительным участником банковской сферы.

Вы можете найти дополнительную информацию по теме в разделе Новости.

Бесплатная консультация по телефону:

+7 (499) 350-97-43 (звонок бесплатен)

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

Наш специалист бесплатно Вас проконсультирует.